永達(dá)股份擬收購(gòu)金源裝備49%股權(quán)，將實(shí)現(xiàn)100%控股

永達(dá)股份(001239)4月14日晚公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向葛艷明購(gòu)買其持有的金源裝備49%股權(quán)，交易價(jià)格為6.96億元。本次交易前上市公司持有金源裝備51%的股權(quán)；本次交易完成后，金源裝備將成為上市公司的全資子公司。同時(shí)，上市公司擬向不超過35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。

金源裝備是一家專業(yè)從事高速重載齒輪鍛件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，具備大型、異形、高端、大規(guī)模金屬鍛件生產(chǎn)能力，主營(yíng)產(chǎn)品包括高速重載齒輪鍛件、齒輪軸鍛件、齒圈鍛件等自由鍛及模鍛件，其產(chǎn)品作為齒輪箱的核心零部件，廣泛應(yīng)用于風(fēng)電、工程機(jī)械、軌道交通、海洋工程等行業(yè)。

得益于下游風(fēng)電市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，2025年度金源裝備實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.43億元，同比增長(zhǎng)14.48%，實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤(rùn)1.14億元，同比增長(zhǎng)55.32%。隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)支持政策的不斷出臺(tái)，風(fēng)電下游行業(yè)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，金源裝備將迎來巨大發(fā)展機(jī)遇，未來前景廣闊。

2024年10月，永達(dá)股份通過現(xiàn)金購(gòu)買的方式完成了對(duì)金源裝備51%股權(quán)的收購(gòu)，金源裝備成為上市公司的控股子公司。收購(gòu)?fù)瓿珊螅肋_(dá)股份在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等多方面積極推動(dòng)整合工作，將金源裝備有效納入了上市公司的經(jīng)營(yíng)管理體系，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化運(yùn)作。

通過本次交易，金源裝備將會(huì)成為上市公司全資子公司，上市公司進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)其的管控能力，從而增強(qiáng)上市公司對(duì)重要業(yè)務(wù)板塊的控制力。這將有助于提升上市公司對(duì)金源裝備的決策效率，更高效地實(shí)施統(tǒng)一管理和戰(zhàn)略部署，最大化發(fā)揮上市公司與金源裝備的協(xié)同效應(yīng)，不斷推動(dòng)打造大型、異形、高端專用設(shè)備金屬結(jié)構(gòu)件和鍛件一體化龍頭企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

永達(dá)股份與金源裝備均屬于金屬制品業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。通過本次對(duì)少數(shù)股權(quán)的收購(gòu)，有利于進(jìn)一步優(yōu)化上市公司業(yè)務(wù)體系、完善產(chǎn)業(yè)布局，有利于公司構(gòu)建業(yè)務(wù)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有利于充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步加強(qiáng)上市公司在金屬制品業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位，從而提升上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次對(duì)49%的少數(shù)股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢⒅苯釉龊裆鲜泄緦用鏆w屬于母公司股東的凈利潤(rùn)，進(jìn)一步改善上市公司財(cái)務(wù)狀況，提升上市公司的盈利能力。

此外，2024年重大資產(chǎn)購(gòu)買通過保留金源裝備原實(shí)際控制人葛艷明在金源裝備股權(quán)以及葛艷明進(jìn)入上市公司董事會(huì)的方式綁定其與上市公司之間的共同利益，上市公司對(duì)金源裝備實(shí)現(xiàn)控股且保留了金源裝備的主要管理團(tuán)隊(duì)，保障金源裝備穩(wěn)定發(fā)展。

本次交易能夠?qū)崿F(xiàn)金源裝備原實(shí)際控制人葛艷明在上市公司層面的持股與激勵(lì)，與上市公司建立更為穩(wěn)定的利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，增強(qiáng)其個(gè)人利益與上市公司戰(zhàn)略利益的深度綁定，有利于推動(dòng)金源裝備更好更快融入上市公司管理體系，促進(jìn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展和股東價(jià)值提升。

永達(dá)股份表示，本次交易完成后，金源裝備將成為上市公司全資子公司，上市公司將充分發(fā)揮外延式并購(gòu)在產(chǎn)品、市場(chǎng)拓展、生產(chǎn)技術(shù)等方面的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，通過各自重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域、優(yōu)勢(shì)銷售區(qū)域整合風(fēng)力發(fā)電、工程機(jī)械和隧道掘進(jìn)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)客戶資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)橫向整合和華中、華東雙區(qū)域市場(chǎng)布局，提升規(guī)模化經(jīng)營(yíng)效應(yīng)，提升上市公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。